交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么据控诉书，Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过故意不透明的共同企业运营币安中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，而赵长鹏作为币安的所有者和首席执行官掌舵。被告据称选择了在从事规定套利的计算策略中故意忽略CEA的适用规定，以谋取商业利益。

　　“今天的执法行动表明，没有办公地或声称没有办公地，会阻碍CFTC保护美国投资者。我已经明确表示，CFTC 将继续使用其所有权力，来发现和制止在动荡和高风险的数字资产市场中的不当行为，”CFTC 主席 Rostin Behnam 表示。“多年来，Binance 知道他们违反了 CFTC 规则，积极保持资金流动来避免合规。这应该是对数字资产世界中所有人的警告，即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律的行为。我对 CFTC 执法团队在采取这一行动方面的勤奋和敬业工作以及他们在解决数字资产领域非法操作方面的辛勤工作表示赞赏。”

　　“被告涉嫌故意逃避美国法律的行为是CFTC对币安提起诉讼的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安一次又一次地故意选择将利润置于遵守法律之上，”CFTC 执法部门首席副主任兼首席法律顾问 Gretchen Lowe 表示。“今天的执法行动反映出 CFTC 及其执法部门将追查那些蔑视并积极试图规避 CFTC 监管要求的数字资产平台和个人。我感谢执法团队为采取这一行动所付出的奉献和辛勤工作。”

　　Lim 在 2018 年至 2022 年期间担任币安的首席商务官，他被指控通过破坏币安合规计划的故意行为故意协助和教唆币安的违规行为。Lim 还被指控进行故意规避或试图规避 CEA 的适用规定的活动，包括推广使用“创造性手段”来协助客户规避币安的合规控制，并实施一项公司政策，指示币安的美国客户访问通过虚拟专用网络交易设施，以避免 Binance 基于 IP 地址的控制，或通过离岸空壳公司创建“新”账户，以逃避 Binance 基于 KYC 的控制。