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　　早在2024年10月，四川、湖南、广东等地监管机构已相继发布风险提示。2025年1月，宜宾市叙州区财政局指出该平台涉嫌非法金融活动；4月10日，宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组再次发布风险提示，明确指出“DGCX鑫慷嘉”交易平台盗用DGCX名义，最初名称为“中国石油”，于2023年5月起盘，同年9月10日数据迁移至当前平台，其网站IP地址位于美国。该平台还将全国划分为四大战区，通过线下发展会员等形式进行推广，疑似开展传销活动，潜藏着巨大风险。

　　而如前所述，地方监管机构和公安机关反应迅速，然而，国家级监管机构至今未就此事件公开发声。这一缺声可能源于以下原因：首先，中国的金融监管体系中，地方机构通常先行处理地方性金融风险，国家级机构更关注系统性风险或跨区域重大案件，而“DGCX鑫慷嘉”可能被视为地方性事件；其次，骗局涉及USDT等数字货币的跨境资金转移，监管复杂性增加，国家级机构可能需与国际机构协调，延缓公开表态；此外，为避免引发公众恐慌，国家级机构可能选择低调处理，优先内部调查。这反映了数字金融领域监管框架的不足和跨境执法的挑战，投资者需更加依赖地方预警和官方渠道验证信息，以防类似损失。