交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么2022年7月中旬，被告人王某、张某、赵某某为牟取非法利益，共谋通过转账、提现和购买虚拟币等方式为他人转移犯罪资金。三人分工明确，由王某提供资金，通过赵某某购买虚拟币交给上线作为保证金，再由王某、张某向他人收购大量银行卡，提供给上线用于接收犯罪资金。当犯罪资金存入王某等人提供的银行卡后，上线通知王某等人，王某等人即安排他人在黑龙江省大庆市多个银行取现，在抽取到账资金10%-15%的提成后，将其余资金购买虚拟币转移给上线日期间，王某等人为上线余万元。

　　2020年12月份，被告人李某某通过蝙蝠聊天软件认识王某某（已判刑）并加为微信好友，王某某让其提供银行卡、手机及手机卡到郑州市参与利用购买ＵＳＴＤ币（俗称“泰达币”）方式洗钱。在下载并注册登记的火币ＡＰＰ软件上先使用上游犯罪分子转移（犯罪行为已经既遂了）到其提供的银行卡里的赃款购买虚拟货币ＵＳＤＴ币,再将这些虚拟的ＵＳＤＴ币转到邵某某等上游犯罪分子指定的地址账户上，从而达到为上游犯罪分子洗钱过账目的。从而达到为上游犯罪分子洗钱过账目的，共计转账577337元，经核实被害人的被骗资金共计109000元。

　　2020年，被告人王某剑等人以篡改其他虚拟货币代码的方式设计出 名为GUCS的虚拟货币和关联软件“Wa11et Pro”APP（GUCS钱包）；通过 支付相应费用等方式，将GUCS币放在某网络平台公开交易。用户下载“ Wa11et Pro”等APP后，在平台APP中注册成为会员，绑定银行卡、支付 宝、微信等账户，将人民币兑换成虚拟货币“泰达币”，然后再用“泰 达币”购买GUCS币。王某剑与被告人杨某彬、谢某茂等人共谋，故意隐 瞒其锁定GUCS币获取权限和数量的真相，虚构该币可像比特币一样通过 算力不断产出、与国际金融挂钩等事实，并安排被告人段某磊、王某等 人通过自买自卖方式操纵GUCS币交易价格，制造GUCS币购买需求旺盛、 价格上涨的假象。王某剑等人以发送虚假宣传资料、召开宣讲会等方式 向社会公众公开宣传GUCS币项目，大肆鼓吹GUCS币的经济价值和投资前 景，承诺给予高息回报，不断引诱社会公众投资购买，造成2.9万余名集 资参与人损失共计人民币17.94亿元（币种下同）。经鉴定，GUCS币无技 术应用和实体支撑，无实际价值。

　　帮信罪和洗钱罪、掩隐罪的主要区别：客观上，帮信罪的本质是帮助犯，所以帮信罪只能形成于上游犯罪既遂之前；帮信罪的明知是一种概括的明知，要求行为人认识到他⼈实施信息⽹络犯罪行为，主观上并不要求知道所帮助的犯罪行为的具体类型。而洗钱罪、掩隐罪的明知，要求⾏为⼈认识到他人实施犯罪⾏行为和资⾦系犯罪所得或收益，但不要求确切知道是何种犯罪所得（洗钱罪必须局限于上游7类犯罪），同时，还要求行为人知道上游犯罪已经既遂了。

　　（2）主观上不明知犯罪所得以及收益来源于洗钱罪的七类犯罪之一，这里的明知，包括“知道或者应当知道”不包括“可能性知道”，除行为人供述明知外，关于明知的推断，洗钱罪司法解释进行了规定，即在认定行为人主观明知时，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。

　　7、对于掩隐罪争取不起诉的情形，依据法释〔2025〕13号最高院、最高检《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，行为人认罪认罚并积极配合追缴犯罪所得及其收益，且具有下列情形之一，情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，且系初犯、偶犯的；（三）配合司法机关追查上游犯罪起较大作用的；（四）其他情节轻微、危害不大的。

　　随着最新的关于帮信罪、掩隐罪以及洗钱罪司法解释的出台下，一方面，在具体的工作生活中，应具备风险意识，避免因“虚拟货币”的相关交易，而牵涉刑事犯罪；另一方面，要有证据意识，实践中，帮信罪、掩隐罪以及洗钱罪三个罪名在认定构不构罪，构成何种罪名时，最重要的就是主观明知问题；所以，要有证据意识，发现存在异常时，应该及时固定、保留证据，以证明自己不明知，或者是被诱骗实施的；为后期争取无罪，缓刑，保留证据；而不是“有苦难言”。